拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业大亨、“太子集团”创始人陈志因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局而被美国司法部正式起诉。与此同时，美国政府宣布查获约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部表示，这是该部门历史上最大的一次查获案件。美国司法部在10月8日提交的起诉书中指控陈志，并于10月14日起诉他是“大规模网络欺诈帝国”背后的策划者。他面临多项共谋指控，包括电信欺诈和洗钱，如果罪名成立，最高可判处 40 年监禁。美国检察官帕姆·邦迪称这次行动是“针对全球最重大的打击之一”柬埔寨太子集团自称是一家房地产、金融和消费服务公司，业务遍及30多个国家。然而，美国司法部却指责其是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。美国检察官公布的法庭文件显示，陈志及其团伙 在柬埔寨各地建造并运营了至少十个专门用于欺诈的公园。这些校园就像监狱一样，工人们带着虚假的工作承诺来到这里，被迫通过暴力和酷刑威胁来引诱世界各地的受害者。这种诈骗手段被称为“杀猪盘”。法庭文件显示，其经营规模庞大：团伙成员建立了所谓的“手机农场”，仅两个窝点就拥有1250部手机并控制 约 76,000 个社交媒体账户nts。他们通过网络联系受害人，利用花言巧语和虚假的投资回报承诺，诱骗受害人将加密货币转移到指定账户。一份内部团体文件甚至指导员工如何与受害者建立信任，建议不要使用“太漂亮”女性的照片作为个人资料图片，以显得更真实。美国司法部指出，通过诈骗手段获得的大笔资金，被陈智及其同伙通过复杂的“分散”和“积累”方式进行洗钱，并用于奢侈的个人享乐，包括昂贵的旅行、昂贵的手表、私人飞机等。陈志还从纽约的一家拍卖行购买了一幅毕加索的画作。英国政府宣布对陈志及其犯罪网络实施严厉处罚，冻结其在英国的大量资产，其中包括位于伦敦的19处房产。其中，伦敦市中心的一栋办公楼价值约1亿英镑，伦敦北部另一处昂贵的房子价值1200万英镑。英国外交大臣伊维特·库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来存放脏钱”。与柬埔寨“太子集团”一起，另外四家涉嫌欺诈的柬埔寨企业受到处罚，其中包括位于柬埔寨西哈努克市的金杯集团。此前，国际特赦组织今年早些时候发布了一份报告，该报告强调了该公司管理的欺诈中心中的强迫劳动和酷刑。美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对此案进行深入调查。美国财政部长贝森特表示：“跨国欺诈的迅速蔓延正在给美国公民造成数十亿美元的损失，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。”通过打击外国欺诈行为来保护美国人民。”编辑：范燕飞 编辑：姚乐